證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-025
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
五屆三十二次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆三十二次董事會會議通知于2013年12月18日以書面形式發(fā)出，會議于2013年12月24日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1.關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限12 個月之內(nèi)。
具體詳見2013年12月25日出版的《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的“龍溪股份關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告” （臨2013-027）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2.關于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）暫時閑置募集資金投資有保本約定的理財產(chǎn)品，其中10,000萬元使用期限不超過6個月，20,000萬元使用期限不超過12個月。決議生效后的一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用投資額度。
授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關合同或協(xié)議等文件資料。
具體詳見2013年12月25日出版的《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的“龍溪股份關于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的公告” （臨2013-028）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號